【招募公告】关于公开招募和遴选银鸽投资等七家公司 重整投资人的公告
关于公开招募和遴选银鸽投资等七家公司重整投资人的公告河南省漯河市中级人民法院分别于2021年3月23日、2021年6月17日依法裁定河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”）、漯河银鸽特种纸有限公司（以下简称“银鸽特种纸”）、漯河银鸽至臻卫生用品有限公司（以下简称“银鸽至臻”）、河南银鸽工贸有限公司（以下简称“银鸽工贸”）、河南无道理生物技术股份有限公司（以下简称“无道理生物”）、漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、漯河银鸽再生资源有限公司（以下简称“银鸽再生资源”）等七家公司（以下合称“银鸽投资等七家公司”或“目标公司”）破产重整。为推进目标公司的重整工作，实现企业经营价值的最大化，公开、公平、公正引入重整投资人并受各方监督，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定公开招募重整投资人，现就招募具体事项公告如下：一、目标公司概况目标公司主要从事纸品及纸浆的生产与销售，是河南省百户重点企业、造纸行业十大领袖企业、AAA级质量诚信企业，享有“中国草浆第一股”的美誉。目前目标公司是中西部地区规模最大的造纸企业之一，其正常经营对于保障民生稳定和扶持地方企业发展具有重大意义。目标公司的产品类型分为生活纸、包装纸、特种纸、文化纸四大纸种及医用口罩、酒精卫生湿巾、纸尿裤、床垫等系列产品。承担省级科技项目3项，参与制定国家标准2项、行业标准2项、地方标准2项；获得国家专利40余项，其中发明专利5项。目标公司简介详见附件5。二、招募目的本次招募重整投资人的目的在于，完成目标公司重整，借助重整投资人在管理、资金等方面的综合优势，有效整合目标公司的现有资源与产业相关资源，优化目标公司的治理结构及资产负债结构，整体化解债务风险，最终打造治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的公司，以保障债权人、职工等的合法权益。三、招募须知和条件（一）重整投资人须知1.本公告内容对全体意向重整投资人同等适用。2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。3.本公告中的相关信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。（二）招募条件1.重整投资人应为依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。2.重整投资人应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。3.重整投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行。4.重整投资人应具有足够的资金实力进行重整投资，且资金来源合法合规。重整投资人需出具相应的资信证明或其他履约能力证明。5.重整投资人应具备良好的经营管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后生产运营的顺利进行。6.如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。7.两个或两个以上的重整投资人可联合参与投资，以联合体的身份参与遴选。8.重整投资人需缴纳相应的报名保证金。重整投资人应服从管理人关于重整流程的安排，积极配合管理人的工作。四、招募流程（一）报名1.报名时间意向重整投资人应将报名材料一式五份，自本公告发布之日起至2021年8月30日17:00前通过邮寄或现场交付的方式提交至管理人，同时发送报名材料电子版（盖章版扫描件）至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。2.报名地点及联系人（1）现场/邮寄报名地址：河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽集团8楼801办公室（2）管理人邮箱：henanyingeshenbao@163.com（3）联系人：付瑶 186416063663.报名时需提交的材料（1）报名意向书（见附件1）；（2）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如两个或两个以上的重整投资人联合参与遴选的，均需提供简介并介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况，同时需提供联合体协议，协议中需约定互相之间承担连带责任）；（3）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件2）、授权委托书原件（见附件3）、最近三个会计年度经审计的财务报表；若意向重整投资人为存续3年以下（含）企业法人或非法人组织，应提供存续期间已经过会计年度经审计的财务报表，并提供控股股东最近三个会计年度经审计的财务报表。若控股股东或实际控制人为自然人的，另需提供控股股东或实际控制人背景情况说明；（4）盖章版保密函（见附件4）；（5）资信证明或其他履约能力证明材料；（6）意向重整投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料；（7）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等的文件材料。对上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签字。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。（二）保证金缴纳与确认报名成功管理人将对意向重整投资人提交的报名材料进行形式审查,在形式审查过程中，管理人认为提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知限期补正。在形式审查通过后管理人将向意向重整投资人发出缴纳保证金通知。在管理人发出通知之时起3个工作日内，意向重整投资人应当向管理人指定银行账户缴纳报名保证金人民币2000万元（大写：人民币贰仟万元整）并向管理人提交保证金缴纳凭证，未缴纳保证金的视为撤回报名。管理人在收到报名保证金缴纳凭证，在经查验确认后将向意向重整投资人发出报名成功确认函。（三）尽职调查阶段报名成功的意向重整投资人可以根据需要对目标公司开展尽职调查工作，管理人将协调目标公司积极配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。（四）提交投资方案阶段报名成功的意向重整投资人应根据管理人的要求提交投资方案，内容包括但不限于：拟投入的资金/资源、投资结构及资金来源、偿债方案、报价依据、经营方案、职工安置方案、过渡期安排、其他保障措施等，具体以投资方案提交阶段管理人通知的内容为准。该阶段的方案提交管理人可以通过一次或多次进行。（五）遴选及签署协议阶段管理人将通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。确定的重整投资人应在管理人指定的时间内与管理人签订相应的《重整投资协议》，并且根据管理人的要求提供相应的履约担保。（六）保证金退还管理人将在公布重整投资人遴选结果后的5个工作日内向未获选的意向重整投资人全额退还其缴纳的报名保证金本金（不计算任何利息、资金占用费等）。中选重整投资人缴纳的报名保证金将自动转为履约保证金（不计算任何利息、资金占用费等）。五、其他事项本公告由管理人编制，解释权归属管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。银鸽投资等七家公司属漯河市重点企业，漯河市委市政府对于银鸽投资等七家公司的破产重整高度重视与支持，热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。特此公告。附件：1.报名意向书2.法定代表人或负责人身份证明书（范本）3.授权委托书（范本）4.保密函（范本）5.目标公司简介二〇二一年八月十六日
附件1：报名意向书根据《关于公开招募和遴选银鸽投资等七家公司重整投资人的公告》，我单位有作为意向重整投资人与相关方诚意洽谈并提交相关材料的意向。 意向重整投资人（公章）：法定代表人或负责人（签字）： 年 月 日附件2： 法定代表人（负责人）身份证明书姓名： ，性别： ，年龄： ，现任职务： ，为我单位法定代表人（负责人）。特此证明。意向重整投资人（公章）：年 月 日附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向重整投资人公章）附件3： 授权委托书委托人： 法定代表人（负责人）：住所地： 联系电话：受托人： 身份证号/律师执业证号：工作单位： 联系电话：受托人： 身份证号/律师执业证号 ： 工作单位： 联系电话： 委托人就河南银鸽实业投资股份有限公司等七家公司重整案（以下简称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：1.向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他重整投资人招募相关事宜；2.签署、递交、接收和转送有关本案中重整投资人招募的各类法律文件及其他资料；3.处理与本案相关的其他事务。受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。委托期限：自签字之日起至委托事项完结为止。委托人（公章）：法定代表人/负责人（签字）： 年 月 日 附：受托人身份证复印件（加盖委托人公章）附件4：保密函致：河南银鸽实业投资股份有限公司等七家公司[1]管理人（“披露方”）本保密函由[ ]（“接收方”），于[ ]年[ ]月[ ]日在[ ]签署。鉴于披露方于本保密函签订之前或之后向接收方披露与河南银鸽实业投资股份有限公司等七家公司（“目标公司”）投资事宜（“项目”）有关的，关于目标公司的业务、客户、经营及其他的信息，就该等信息保密事宜，接收方出具如下保密函：1.除非文中另有规定，保密信息是指披露方所持有的非公开、保密或专有信息，包括但不限于有关目标公司或项目的任何信息、本保密函的存在、披露方与接收方就项目进行联系、协商或讨论这一事实、关于项目的拟议条款和目标公司的业务、经营、资产、负债及其他情况的所有信息例如业务计划、财务报告、财务数据、投资(不论是过去、现在还是拟进行的)、雇员资料、客户名单、预测、研究、投资战略、投资模式、贸易活动、专有技术、工艺流程、融资计划以及所有其他业务信息。2.有鉴于披露方向接收方披露保密信息，接收方在此承认保密信息的保密性和专有性。接收方在此进一步同意其应对保密信息予以严格保密并应采取一切所需的措施予以保密，除了以“需要知道”为前提向直接参与本项目并且已同意遵守本保密函条款的接收方的雇员、关联方、管理人员、董事、合伙人、经理、代理或顾问披露外，不得向任何其他个人或实体披露或泄露保密信息的存在和内容。3.接收方仅能将保密信息用于专门且直接与项目有关的目的。非经披露方事先的书面同意，不得将保密信息转换成其他形式或翻译成其他语言，不得对保密信息进行传播、反编译或反向工程。4.本保密函持续有效至本保密函签署后以下四个日期中较早发生的日期：（1）满十年；（2）目标公司重整计划执行期结束之日起满三年；（3）目标公司股权或资产交割完成之日起满三年；（4）接收方出具书面文件明确不再继续参与本项目之日起满三年。5.尽管保密信息根据本保密函可向接收方披露，接收方确认披露方对所有保密信息具有独占的、排他的权利。6.接收方违反本保密函规定的义务而对披露方的“保密信息”为任何披露的,接收方一经披露方要求,应立即停止任何违反本保密函义务之行为,并采取合理手段消除由此引起的任何不利影响，并赔偿因此给披露方造成的损失。7.本保密函及本保密函项下的任何权利均不可让渡或转让。8.本保密函一经作出，不可修改或撤销。9.如本保密函的任何条款被认定为无效，则除该条款外，所有其他条款应继续保持完全有效。10.本保密函终止时，接收方应（1）立即停止使用保密信息并向披露方归还所有保密信息的复印本或在本保密函终止的十日内销毁所有保密信息及其复印本，并且（2）应披露方要求，书面声明接收方已应本条款之规定，履行了本条款项下的责任。11.如接收方收到传票或其他有效签发的行政命令或司法程序要求其披露全部或任何部分保密信息，接收方应于披露之前立即通知披露方。在披露方要求下，接收方应与披露方合作（由披露方承担费用）对披露保密信息的要求进行抗辩。12.本保密函受中华人民共和国法律管辖并据其解释。因本保密函产生的或与本保密函相关的一切争议，应提交河南省漯河市中级人民法院诉讼解决。13.本保密函经接收方签署后生效。接收方（盖章）：年 月 日
[1]河南银鸽实业投资股份有限公司、漯河银鸽生活纸产有限公司、漯河银鸽特种纸有限公司、漯河银鸽再生资源有限公司、漯河银鸽至臻卫生用品有限公司、河南银鸽工贸有限公司、河南无道理生物技术股份有限公司
附件5：目标公司简介一、河南银鸽实业投资股份有限公司银鸽投资成立于1997年1月13日，于1997年在上海证券交易所挂牌上市，总股本为16.24亿股。2020年7月2日，因连续20个交易日股票价格低于面值，上交所决定终止银鸽投资股票上市，并于2020年8月27日予以摘牌。银鸽投资旗下拥有漯河银鸽生活纸产有限公司、漯河银鸽至臻卫生用品有限公司、漯河银鸽特种纸有限公司、河南银鸽工贸有限公司、漯河银鸽再生资源有限公司等多家企业，现有职工2000余人，主要从事纸品及纸浆的生产与销售，主要产品包括包装纸、生活用纸、特种纸和医疗卫生系列产品，是河南省百户重点企业、造纸行业十大领袖企业、AAA级质量诚信企业，享有“中国草浆第一股”的美誉。
银鸽投资拥有国际先进的德国福伊特高速卫生纸机、全自动化包装系统等造纸生产线。制浆造纸生产线都配备有行业先进的QCS及DCS，产品从原材料检测、纸张生产到成品裁切包装全程采用智能控制，并通过ERP实现了生产、物流、销售、财物一体化管理。产品逐步形成生活纸、包装纸、特种纸、文化纸四大纸种及医用口罩、酒精卫生湿巾、纸尿裤、床垫等系列产品。目前，银鸽投资包装纸和生活纸的生产能力均位于河南造纸行业前列，是中西部地区规模最大的造纸企业之一。其中包装用纸覆盖华中、华东、西北等主要省市，产品广泛使用于包装箱领域，生活用纸采用国际先进的整机设备抄造，在行业内处于领先地位，品质优良。银鸽投资技术力量雄厚，拥有一个国家博士后科研工作站、两个省认定技术中心、一个省级特种纸工程技术研究中心、一个市级生活用纸工程技术研究中心等科研机构，在制浆技术、纸品抄造、污染治理等方面具有核心技术。承担省级科技项目3项，参与制定国家标准2项、行业标准2项、地方标准2项；获得国家专利40余项，其中发明专利5项。银鸽投资先后通过了ISO9001、ISO14001、OHS18001“三标一体化”认证。生活纸产品制造采用的是通过FSC（德国森林管理委员会）认证的原生态木浆，绿色、无污染。银鸽投资相继成功导入了六西格玛管理、卓越绩效管理模式，企业管理和环境治理在全国同行业中居领先水平。二、漯河银鸽特种纸有限公司银鸽特种纸成立于2006年6月29日，是由银鸽投资和加拿大苏比治国际有限公司合资成立的中外经营企业，注册资金460万美元，其中银鸽投资占75%、计345万美元，加拿大苏比治国际有限公司占25%、计115万美元。公司自成立以来，先后投产两条纸机生产线和两条涂布机生产线。其中：一车间为全套日本2240mm纸机生产线，纸机运行车速450m/min，主要生产无碳原纸、离型原纸、格拉辛原纸、食品包装纸、防油纸等产品，其中：食品包装纸和防油纸主要销往广州、上海、浙江等地区，客户主要做出口销售；离型原纸、格拉辛原纸主要销往江苏、浙江等地区。
二车间为3800mm纸机生产线，网部流浆箱、涂布施胶系统均进口自法国ABK公司，打浆双盘磨使用德国安德里兹双盘磨，网部成型器采用美国Beloit公司专利产品加压靴式成型器，压光采用德国Gapcon公司可控中高的软面压光机，纸病在线监测和水分定量控制系统均进口自美国，并配套部分国产设备。纸机设计车速800m/min，主要生产无碳原纸、淋膜原纸、热敏原纸、铸涂原纸等产品。无碳原纸销往全国各地；淋膜原纸主要销往浙江、广东等地区，热敏原纸主要销往广东、湖南、河南等地区；铸涂原纸主要销往河南新乡。三车间为两条设计车速350m/min的1880mm自动纠偏高速双面涂布机，主要生产“上、中、下”无碳复写纸，上纸主要以本色和高白为主，中纸主要包括中白、中红、中兰、中绿、中黄，下纸主要包括下白、下红、下兰、下绿、下黄。产品销往全国各地，但重点区域在珠三角、长三角等周边城市。公司产品广泛应用于电子、汽车、银行、商场、印刷、卫生材料、食品包装、物流行业等领域。产品各项技术指标均优于国家行业标准，部分产品已取代国外进口产品。公司现拥有ISO9001、ISO14001、OHS18000三标一体化认证，食品纸生产许可证等资质。三、漯河银鸽至臻卫生用品有限公司银鸽至臻是银鸽投资的全资子公司，位于漯河市湘江路东段，始建于1994年，是国内主要的卫材纸专业生产基地。银鸽至臻目前拥有3条生产线，拥有意大利OVER斜网纸机及韩国SAMYANG新月形高速卫生纸机2台。生产设备的机身和流送系统全部为不锈钢材质，为卫材纸的尘埃和异物防控打下了夯实的基础。通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体化认证、FSC认证，环境治理在全国同行业中居领先水平。公司始终恪守“追求完美，以质取胜，打造品牌，顾客至上”的质量方针，严格执行国家质量标准，引进先进检测设备和专业的质量检验队伍，并通过不断的技术创新、服务创新，致力给客户提供优质、舒适、卫生健康的卫生用纸，以满足广大消费者高品质的生活追求。公司主要生产衬纸、湿强纸及高档卫生原纸，品牌为“银鸽”“银柔”“至臻尚品”。四、河南银鸽工贸有限公司银鸽工贸是非生产性单位，位于漯河市舞阳县舞泉镇张家港中路，下设三个分公司，分别是河南银鸽工贸有限公司深圳分公司、河南银鸽工贸有限公司北京分公司与河南银鸽工贸有限公司香港分公司。公司共设置国际贸易部（含综合行政）、纸张部、化工部、无道理（农资）、财务部五个部室。国际贸易部主要负责纸浆的采购及贸易，纸张部主要负责纸张的采购、贴牌加工及销售贸易业务，化工部主要负责高岭土与玉米淀粉的采购与销售。五、河南无道理生物技术股份有限公司无道理生物始建于2003年，主要从事农业生物技术产品——无道理有机生态肥、生态环保技术产业的科研、生产和销售。公司主要经营无道理牌生物有机肥、有机无机复混肥、冲施肥、叶面肥、复合（复混）肥料等，公司产品主要针对各地区经济作物果蔬区域，面向全国市场。公司有机肥产品在福建蜜柚产区、江西赣州脐橙产区、山西陕西苹果产区、广西柑橘产区、河南杞县中牟、山东金乡蒜区具有很高的品牌价值和地区知名度。公司有近20年的有机肥及有机无机复混肥的经营模式和市场几百家代理商，具有相关农业部证件和资质，具有参与有机肥政府招投标的丰富经验。
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公司始终秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大用户提供优质的服务。公司是一个环保型与循环经济相结合的企业，与国家提倡的循环经济相吻合，对于造纸主业的废物处理、宣传环保理念具有很高的保存价值。六、漯河银鸽生活纸产有限公司银鸽生活纸位于中原腹地内陆特区漯河市。公司始建于1994年，前身为漯河银鸽纸业有限公司，目前属于银鸽投资的全资子公司，注册资本金53660万元。公司坐落于召陵工业园区，项目于2010年开始筹建，一期生活用纸项目引进了2台先进的德国福伊特新月形靴式压榨卫生纸机，宽度为5,500mm，于2011年投产，主要生产下缸原纸、分切盘纸、无芯卷筒纸、有芯卷筒纸、手帕、软抽、餐巾、盒抽等。2020年，公司在原卫生用品项目基础上，建立了10万级洁净车间、万级洁净实验室，并顺利取得了医疗器械产品注册及生产许可证，投产了酒精湿巾、一次性口罩、一次性使用医用口罩、儿童口罩生产线，目前口罩产能45万只/天。公司生产纸、纸制品、尿布、尿裤、湿巾，一次性口罩、防尘口罩、特种劳动防护用品，并且具备生产一类、二类医疗器械的资质和能力。
公司积极贯彻落实行业政策，严格执行国家质量标准，并在公司内部制定了详细的自检标准，引进先进检测设备，对检测人员进行技术培训。公司始终恪守“追求完善，以质取胜，打造品牌，顾客至上”的质量方针，产品通过了三标、FSC等4项体系认证，银鸽牌系列生活用纸相继荣获“河南省名牌产品”和“优质产品”称号。七、漯河银鸽再生资源有限公司银鸽再生资源始建于2005年1月，主营国内废纸收购等业务。公司主要职责是收购废纸箱，目的是保证银鸽二基地主要生产原料的使用量。公司按银鸽二基地制定的收购标准收购废纸，将废纸投入料场、进行存储并由银鸽二基地车间领用。注：本公告所述信息仅供意向重整投资人参考，不构成管理人对以上信息的确认，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。
